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                                                          錢都去哪了?涉案高達736億,25萬投資人218億無法兌付,從錢寶網到快鹿…為何這些爆雷P2P涉案金額屢刷紀錄

                                                          本文由:王新霁 编辑 2019年07月13日 19:17 民间奇闻886 ℃

                                                          【留学生与交警冲突】

                                                          一度震驚業內外的「e租寶」從2014年7月「e租寶」上線至2015年12月被查封∴,「鈺誠系」相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌♂π◇,虛構融資租賃項目□,非法吸收公眾資金∵♀,累計交易發生額達700多億元◇﹡,彼時警方的初步調查顯示◇,「e租寶」實際吸收資金500餘億元▽,涉及投資人約90萬名△♂,分佈在31個省份和地區π♀?。

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                                                          相對比看♂⊿﹡,在線上線下發力的「善林金融」及其關聯平台牽涉的投資人之多、涉及地域之廣及涉及未兌付金額之多﹡,可能刷新了多項記錄⊙∵☆。

                                                          上海第一中級人民法院官方微信顯示♂,2019年7月10日、11日♂⌒,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)對被告單位善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱善林金融公司)以及周伯雲等12名被告人集資詐騙案一審公開開庭審理▽。

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                                                          就在7月9日終審宣判的「快鹿案」↑∴┊,上海高院二審審理查明:快鹿集團非法集資共計人民幣(以下幣種均同)434億余元〇◇∴,除282億余元被用於兌付前期投資者本息外▽,其餘款項被用於支付各項運營費用、股權收購和影視投資等經營活動、轉移至境外和購置車輛以及供個人揮霍、侵吞等♀⊿。至案發☆⊿♂,本案實際經濟損失共計152億余元⊙∵⊿。見報道鏈接:《涉案434億∵﹡,4萬人損失152億♂⌒?!上海快鹿案二審宣判了♂♀,15人最高判無期↑π↑,炮製近百個殼公司♂⌒♀,套路太多躲閃不及》7月10日報道〇。

                                                          套路3:做足包裝宣傳(高調做公益、獲評多家機構獎項)▽┊,在民眾中營造「大而不倒」的公司形象△﹡〇,騙取投資者信任◇。

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                                                          為謀取非法利益∵,善林金融公司採用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等方式⊿〇,承諾4.5%至18%的年化收益⊙♂,通過債權轉讓等名義▽┊,向62萬余名投資人非法募集資金人民幣736.87億元▽。其中〇∟⌒,567.59億元用於兌付前期投資人本息♀?∵。至案發∴↑,未兌付25萬余名被害人本金217.79億元∵▽。」

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                                                          2019年7月10日、11日☆〇,「善林金融案」在上海一中院公開一審﹡□,據公訴機關指控:「2013年10月﹡,被告人周伯雲組建、設立被告單位善林金融公司?,並實際控制「善林系」企業☆〇□,陸續在全國29個省市開設千余家分支機構□∴,並逐步設立「廣群金融」「善林寶」「億寶貸(幸福錢莊)」「善林財富」等網絡借貸平台♂∟。

                                                          「斂財」后廣泛涉足實業∵﹡▽,資金去向成謎太陽底下沒有新鮮事♂♀,倒下的善林金融◇⊙,有着同類非法集資平台的諸多共性♂。比如♀♂,在花錢包裝自己上從不吝嗇◇⊿△,裝修一個前台就花了200多萬;喜歡高調打廣告△▽,參与發起各類公益活動↑∵∴,創始人和機構自身▽,獲得不同機構頒發的名目繁多的獎項△。

                                                          2018年4月24日晚間⊙,上海警方公告百億平台「善林金融」創始人周伯雲自首投案后的調查結果◇⌒π。周伯雲被批捕了♂〇∟,一併被逮捕的還有該公司執行總裁田景升、關聯公司「幸福錢莊」負責人陶劍勇等8人∟⊿,涉嫌巨額非法吸收公眾存款π□┊。

                                                          涉案737億∴┊⊙,警方揭秘巨額集資詐騙套路套路1:2013年10月起⊙∵▽,犯罪嫌疑人周伯雲在未經批准的情況下⌒π┊,在全國開設1000餘家線下門店∵⊿∟,招聘員工並進行培訓后⊙☆,通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式▽♂,支付員工高額工資和高額提成π∴┊,大肆推銷債權轉讓理財產品┊∵。

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                                                          多項公開資料和工商信息指示⊙∵☆,「零售黑馬」鄰家便利店(成立於2015年5月〇,官網稱首期註冊資本1億元⌒□⊙,已在全國開又80餘家門店)與善林金融關係密切∵☆〇,周伯雲旗下公司或為鄰家便利店的重要投資人◇。

                                                          天眼查信息顯示π,善林金融實控人周伯雲還曾從事房地產開發♀﹡⊿,於2006年11月註冊了「天津佳倫宏業房地產有限公司」⊿☆♀,至今周伯雲仍持股99.5%絕對控股♀。不過♂∵↑,這家公司被訴訟纏身π∴,曾10次被法院列為失信被執行人名單(老賴)∴?∴,主要原因是房子未完成無法交房以及拖欠工程款等?♂,因商品房銷售合同糾紛被訴30餘起⊙,被質疑項目投資爛尾棘手∟。

                                                          庭審持續到7月11日17時25分⊙。被告人家屬、被害人代表、上海市人大代表等旁聽了庭審﹡☆。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判﹡。

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                                                          上海一中院公告信息顯示∵◇π,庭審中⌒☆,公訴機關出示了相關證據△↑。各名辯護人針對被告人的行為是否構成集資詐騙罪、指控的犯罪數額是否準確以及自首、主從犯的認定等問題發表了相應意見∟?。

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                                                          上海警方當時判定⊙∵┊,善林金融系龐氏騙局☆☆〇,資金缺口難以為繼帶來崩盤∟,將全力追繳涉案贓款↑,並提醒投資人登記索損▽。

                                                          在周伯雲的一系列股權投資運作中□┊,高通盛融財富投資集團有限公司(簡稱「高通盛融」□?,曾用名:高通盛融(北京)投資基金管理有限公司⊿?,2013年註冊成立☆?,周伯云為創始股東☆,后曾長期擔任董事長♂,不過⊿﹡┊,工商信息顯示周伯雲在2016年11月作為投資人身份退出了該公司)發揮了重要作用〇。

                                                          套路2:推銷高額收益做誘餌▽,套住投資人∟。線下向社會不特定公眾銷售所謂的「鑫月盈」、「鑫季豐」、「鑫年豐」、「政信通」等債權轉讓理財產品♂┊π,允諾年化收益5.4%至15%不等♂,利誘投資人;互聯網上開設「善林財富」、「善林寶」、「幸福錢莊」、「廣群金融」等線上理財平台∵∴⊿,數款標的收益率10%以上△,推出5000元獎勵金等激勵老用戶帶新、高返利☆♂。

                                                          彼時網貸之家數據顯示⌒ππ,善林財富主要是0~20萬元的標的∴〇∴,投資周期以6個月及以上為主⊿。在善林金融主要的線上平台「善林財富」上△◇,不乏投資了220萬~440萬元左右還都沒收回的的「土豪用戶」;其中的排名前十的「土豪」用戶里∟π,不乏有人在「善林財富」上投資了約3000萬元〇。

                                                          套路4:借新還舊┊♂。善林金融對外宣稱的投資項目並無盈利能力〇,通過借新還舊等方式償還前期投資人到期本息◇。

                                                          ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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